“西米支付”:震大惊!近期两家支付公司收到央行发单,汇付天下被罚超3263W

发布时间:2023-12-02 00:14:40   浏览:89次


中国人民银行总行开出的两家第三方支付机构罚款。

十二月一日,中国人民银行发布的行政处罚公告显示,上海汇付支付有限公司被警告没收违法所得91.5万元,罚款3172.3万元。

与此同时,时任上海汇付支付有限公司聚合支付业务负责人钟某波和时任上海汇付支付有限公司总裁穆某洁分别被罚款10万元和11.5万元。

天津融宝支付网络有限公司是另一家被罚款的第三方支付机构,被警告没收违法所得39.5万元,罚款322万元。

与此同时,时任天津融宝支付网络有限公司销售总监任某和时任天津融宝支付网络有限公司常务副经理瞿某杰分别被罚款6.5万元和10.5万元。

上海汇付支付有限公司有9种违法行为,分别是:1。违反机构管理规定;2.违反商户管理规定;3.违反清算管理规定;4.违反账户管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务;6.未按规定保存客户身份信息和交易记录;7.未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告;8.与身份不明的客户进行交易;9.违反金融营销宣传管理规定。

上海汇付支付有限公司是第一批获得中国人民银行颁发的支付业务许可证的第三方支付机构。目前的业务类型包括互联网支付、手机支付、固定电话支付、银行卡收单(贵州省、湖南省、陕西省、河南省、浙江省、重庆市、云南省、湖北省、福建省、宁夏回族自治区、吉林省、黑龙江省、江苏省、海南省、青海省)。

融宝支付的违法行为有6种,分别是:1。违反账户管理规定;2.违反商户管理规定;3.违反清算管理规定;4.客户身份识别义务未按规定履行;5.客户身份信息和交易记录未按规定保存;6.大额交易报告或可疑交易报告未按规定提交。

融宝支付成立于2011年2月28日,2012年6月27日获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,业务类型为因特网支付和移动电话支付,业务范围覆盖全国。




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